太原警方破获特大电信诈骗案件 冻结上千万涉案资金

　　太原警方破获冒充公检法特大电信诈骗案件 冻结上千万涉案资金

　　中新网太原6月27日电 (记者 宋立超)山西省太原市公安局27日召开新闻发布会通报，当地警方破获一起冒充公检法特大电信诈骗案，目前已成功冻结上千万元涉案资金。

　　2017年5月27日上午10时许，太原市阳曲县某公司会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌一起洗钱案为由，让其向天津市公安局报案。

　　随后，周某接到自称为天津市公安局“朱队长”的电话，“朱队长”在电话中说周某涉嫌一起洗钱案，并以短信方式向周某转发了最高人民检察院对其发布的《冻结管收执行命令》和《最高检拘捕令》。

　　“朱队长”告诉周某，由于案件保密性质，要求周某重新购买新手机、办理新号码与其保持联系。此后，“朱队长”又给周某发来一个网站链接，让其在新手机和单位电脑上下载链接上的软件。周某下载后，在“朱队长”的提示下进行了界面操作。“朱队长”以测试单位账户风险为由，要求周某将单位的3枚支付U盾插入电脑，并让电脑始终保持开机状态。

　　5月30日上午9时，周某再次拨打“朱队长”电话时发现一直处于关机状态，遂马上查询单位账户余额，发现公司账户内的1300余万元被骗。

　　接到报案后，太原市、县两级公安机关多部门成立“5·30”专案组。经调查发现，该诈骗团伙得手后，快速将骗来的资金分多笔、多个账户进行转账、拆分，并将资金转移至境外。

　　警方介绍，犯罪嫌疑人反侦查能力极强，为了逃避公安机关打击，利用境外专业洗钱团伙，先将涉案资金分批转移至境外，再由境外的地下洗钱团伙操控，将诈骗来的资金兑换成欧元、港币进行洗钱。同时，犯罪嫌疑人转移资金时使用了几百张银行卡进行转账，企图扰乱、拖延民警的侦查进展。

　　专案组通过对资金流的准确追踪，摸清了犯罪团伙的资金走向，立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结，目前已成功冻结上千万元涉案资金。

　　据了解，目前另有300余万元赃款正在进一步追缴中，抓捕嫌疑人的工作正在进行。

　　警方当日还介绍，为补齐反电信诈骗最大“短板”，太原市反诈骗中心于2016年9月20日正式成立，公安和银行、通信运营商三家单位协同办公，重设办案流程。接到报警后，银行工作人员会立即冻结资金，整个过程不超过10分钟，此方法有效阻止了被骗资金的快速转移。

　　数据显示，太原市反诈骗中心成立以来，至2017年5月31日，太原市各类电信诈骗案件与上年同期相比下降54.8%；涉案资金与上年同期下降57.1%。警方共破获刑事案件50余起，抓获犯罪嫌疑人28名；抓获网上逃犯3人；阻断电信诈骗案件1000余起，挽回群众经济损失3000余万元；封停电信诈骗电话11部；冻结电信诈骗涉案账户300余个，止付、冻结涉案账户内资金3000余万元。目前返还冻结资金23万元，其他工作正在进行中。(完)